Reglamentos
Términos legales
En nuestra casa de cambio, nos comprometemos a operar con la máxima transparencia y legalidad. Por ello, hemos establecido los siguientes términos y políticas que todos nuestros clientes deben aceptar al realizar transacciones con nosotros.
Uso Legal de las Cuentas Bancarias
Al enviar dinero a nuestras cuentas bancarias, los clientes declaran que los fondos provienen de actividades legales y que no están involucrados en ninguna actividad ilícita. Cualquier intento de utilizar nuestras cuentas para el envío o recepción de dinero sucio, o fondos obtenidos a través de estafas, será considerado una violación grave de nuestros términos.
Detección y Denuncia de Actividades Ilícitas
Nos reservamos el derecho de monitorear todas las transacciones realizadas a través de nuestras cuentas. Si detectamos que se han enviado fondos que consideramos sospechosos o que pueden estar relacionados con actividades ilegales, tomaremos las siguientes acciones:
Recopilaremos toda la información necesaria sobre el remitente y la transacción.
Denunciaremos a las autoridades competentes con la documentacion que se le pidio a usted para la verificacion, y al titular de la cuenta de banco donde hagamos el deposito
Denunciaremos a las autoridades competentes cualquier actividad sospechosa. Colaboraremos plenamente con las investigaciones para asegurar que se tomen las medidas legales correspondientes.
Aceptación de Términos
Al realizar una transacción con nuestra casa de cambio, usted acepta estos términos y reconoce que es responsable del origen de los fondos enviados. Cualquier incumplimiento de estas políticas puede resultar en la suspensión inmediata de sus servicios y en la notificación a las autoridades pertinentes.
Compromiso con la Legalidad
Nuestra casa de cambio se compromete a mantener un entorno seguro y legal para todos nuestros clientes. Agradecemos su comprensión y cooperación en el cumplimiento de estas políticas, que están diseñadas para proteger tanto a nuestra empresa como a nuestros clientes.
Reglamentos
Verificación de Cuenta :
Es fundamental que verifique la cuenta del destinatario antes de realizar cualquier envío de dinero en nuestro sistema de whatsApp o sitio web. La empresa no se hace responsable si se envía dinero a una cuenta bloqueada.
Documentación de Pagos :
Al enviar capturas de pantalla de los pagos, asegúrese de que estén completas y sin tachaduras ni marcas. Deben incluir el nombre completo del titular de la cuenta y el número de referencia del pago.
Notificación para Montos Elevados :
Para transacciones superiores a $100 USD, es necesario notificar previamente al administrador, ya que se requerirá la firma de un contrato digital. No se reconocerá el pago hasta que se firme dicho contrato
Incumplimiento de Normativas :
El incumplimiento de cualquiera de nuestras normativas conllevará una multa de $3 USD.
Tiempo de verificación :
El proceso de verificación de pagos puede tardar entre 5 minutos y 3 horas. Le pedimos que evite el spam y tenga paciencia durante este tiempo.
Denuncias por Actividades Ilegales :
En caso de que se detecte el envío de dinero proveniente de actividades ilícitas, como estafas o fondos “sucios”, utilizaremos su documentación para proceder con la denuncia correspondiente ante las autoridades policiales.
Grupo de WhatsApp Obligatorio :
Es obligatorio unirse al grupo de WhatsApp para mantenerse informado sobre información importante relacionada con cuentas y otros aspectos relevantes de la empresa. A continuación, dale clic al enlace para entrar a nuestro grupo. https://chat.whatsapp.com/HHwtHPRovjH0OWeu4lsyBZ