Condiciones
Para poder enviar dinero a través de nuestra casa de cambio, es fundamental que los usuarios comprendan y cumplan con ciertos términos y condiciones establecidos. Estos requisitos garantizan una transacción segura y conforme a las regulaciones locales e internacionales. Uno de los requisitos primordiales es la documentación necesaria, que generalmente incluye una forma de identificación válida y probatorios de la fuente de los fondos. Cada país o región puede tener regulaciones específicas, por lo que es esencial que los usuarios se informen sobre lo que se requiere en su lugar de residencia.
Documentación para Enviar Montos Mayores de 100 Dólares
Cuando se trata de enviar montos superiores a 100 dólares, es fundamental cumplir con ciertos requisitos de documentación (Contrato Digital) establecidos por las autoridades financieras y las casas de cambio. Este proceso es esencial para garantizar la seguridad tanto del remitente como del destinatario, así como para prevenir actividades ilícitas como el lavado de dinero. En este contexto, las casas de cambio deben verificar la identidad de los usuarios y la fuente de los fondos antes de permitir el envío de dinero en grandes sumas.
Para cumplir con este requisito de forma sencilla, los usuarios deben asegurarse de tener toda la documentación lista antes de iniciar el proceso de envío. Descargar el contrato y completar el contrato con la siguiente información.
Completar contrato de la siguiente manera
- Nombre completo del titular de la cuenta
- Numero de documento de identidad
- Dirección del titular
- Monto exacto de venta
- Tasa de cambio cotizada
- Fecha del dia
- Cuenta de nosotros donde va a transferir
- Titular de nuestra cuenta
- Confirmar fecha (numerica)
Ejemplo
El contrato debe ser enviado a nuestro correo electrónico con: foto de la cedula del titular, selfie del titular sosteniendo la cedula de identidad. nuestro correo electrónico